阿媒：FBI調查阿根廷足協在美的資金運作，或涉及洗錢及銀行欺詐

24直播網07月08日訊 據阿媒《La Nación》報道，美國聯邦調查局FBI探員和聯邦檢察官已開始就阿根廷足協在美國的金融運作展開取證，調查阿根廷足協如何通過美國金融係統輸送數億美元資金，以及部分業務是否涉及犯罪。

據報道，兩位知情人士透露，在世界杯期間，FBI和聯邦檢察官探員已開始就阿根廷足協在美國的金融業務聽取證詞，美國司法部調查人員希望了解塔皮亞領導的阿根廷足協在美國如何運作，通過金融係統轉移數億美元資金，以及其中部分業務是否可能構成美國司法管轄下的犯罪行為。

其中一場會議的中心人物是企業家吉列爾莫·托福尼。該會議於上周通過視頻會議平台進行，持續了長達三個小時。駐紮在華盛頓特區和邁阿密的檢察官及FBI探員參與了此次會晤，他們正在分析與阿根廷足協相關的特定業務是否可能構成洗錢或利用美國銀行係統進行欺詐等罪行。

美國調查人員正在尋找對塔皮亞和托維希諾掌管阿根廷足協期間，以及對負責管理該機構海外商業合同收款的TourProdEnter LLC公司的運作擁有直接了解的證人。

在潛在的證人名單中，美國司法部調查人員也在考慮傳喚哈維爾·米萊政府的前官員，這些官員曾接觸過涉及阿根廷足協的敏感信息，或在過去幾年中參與、控製或監督了其相關業務。

TourProdEnter LLC至少管理了屬於阿根廷足協收入的2.6億美元。然而，根據銀行記錄，這些資金中隻有一部分能直接與塔皮亞所領導的機構的可識別運營支出掛鉤。另有5700萬美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中並未顯示出這些款項的經濟合理性。

在這些轉賬中，包括向一些公司匯出的數千萬美元，根據分析的文件，這些公司並沒有可識別的對等服務記錄。並且根據查詢的官方記錄，控製這些公司的人員竟在領取社會救濟，並居住在巴裏洛切或布宜諾斯艾利斯市。此外，還有款項流向了與托維希諾及其家族有關的兩家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了該官員的伴侶，和一名據稱是阿根廷國家隊“精神導師”的家族成員。